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润天智:高级管理人员任命公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第六次会议于2021年

  任命高洪波先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会

  届满为止,自2021年11月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股

  任命余茂基先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会

  届满为止,自2021年11月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股

  因公司经营发展需要,经总经理提名,董事会决定任命高洪波先生为公司副总经理,

  高洪波,男,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1998

  年9月至2001年6月,就读对外经济贸易大学国际金融专业。2008年至2016年,在

  阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司担任董事会秘书职务;2016年至2018年,在

  深圳市优能控股股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书职务;2018年至2020年,在

  深圳市明文炜业资产管理有限公司担任投资总监职务;2020年12月至今,就职深圳市

  余茂基,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年9

  月至2007年6 月,就读广东师范技术学院电子信息工程专业。2013年至今,就职深圳

  市润天智数字设备股份有限公司,历任纺织事业部电子工程师、软件工程师及产品技术

  公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事

  本次副总经理的聘任及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。根

  据高洪波先生、余茂基先生的简历,独立董事认为高洪波先生、余茂基先生符合《公司

  法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关董监高任职资格的规定,对该事项无异议。



《润天智:高级管理人员任命公告》
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